Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", N 115-ФЗ от 07.08.2001

Вернуться

Глава I. Общие положения

Ст.1. Цели настоящего Федерального закона
Ст.2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Ст.3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Ст.4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Ст.5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Ст.6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Ст.7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Ст.7.1. Права и обязанности иных лиц
Ст.7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли и клиринговыми организациями
Ст.7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
Ст.7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
Ст.7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Ст.8. Уполномоченный орган
Ст.8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
Ст.9. Представление информации и документов

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Ст.10. Обмен информацией и правовая помощь
Ст.10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Ст.11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Ст.12. Выдача и транзитная перевозка

Глава V. Заключительные положения

Ст.13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Ст.14. Прокурорский надзор
Ст.15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Ст.16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Ст.17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

:: Российская Федерация ::

Правовая навигационная система